TD Bank’a 3 Milyar Dolar Ceza Kesilebilir
Kanadalı TD Bank, kara para aklamasını gerektiği gibi takip etmediği suçlamasıyla açılan soruşturma çerçevesinde uzlaşma yoluna gitme kararı aldı. Wall Street Journal’ın haberine göre, bankanın ABD’li düzenleyiciler ve savcılarla yaptığı anlaşmanın bir parçası olarak yaklaşık 3 milyar dolar ceza ödemesi bekleniyor.
Anlaşmanın ayrıntılarına göre, TD Bank'ın ABD'deki birincil düzenleyicisi olan Para Birimi Denetçisi Ofisi (OCC), bankaya ABD’de belirli bir seviyenin üzerinde büyümesini engelleyen bir varlık sınırı getirmeyi planlıyor. Ayrıca, hem ABD Adalet Bakanlığı (DOJ) hem de Hazine Bakanlığı’nın Mali Suçları Uygulama Ağı (FinCEN), bankayı yakından izlemek ve anlaşmalara uyulmasını sağlamak amacıyla bağımsız gözlemciler görevlendirmeyi düşünüyor. FinCEN gözlemcisinin dört yıl süreyle görevde kalması bekleniyor.
Haberde, anlaşmanın DOJ, FinCEN, OCC ve Federal Rezerv’i kapsadığı, Adalet Bakanlığı’nın yaklaşık 1.8 milyar dolarlık cezalardan en büyük payı alacağı, FinCEN’in ise 1.3 milyar dolarlık bir tutar alacağı belirtiliyor.
CUMHA - CUMHUR HABER AJANSI
